三年經營業績翻兩番，再造一個海倫哲!

2023年8月18日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了股權激勵計劃、回購方案、設立國際事業部、及“三年經營業績翻兩番，實現再造一個海倫哲（300201）”的戰略目標等事項，傳遞出了公司對快速高質量發展的信心。

(相關資料圖)

未來三年，公司將積極踐行國家產業經濟發展政策，堅持以特種高端智能裝備制造為發展中心，以穩固發展國內市場和大力拓展國際市場雙輪驅動，深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造領域，努力實現“經營業績翻兩番、再造一個海倫哲”的經營目標，將海倫哲打造成行業知名的特種智能裝備制造領軍企業。

上述戰略總目標可以概括為“一、二、三、二、一”，即，“堅持一個中心、實施雙輪驅動、做大做強三項主業、實現業績翻兩番、再造一個海倫哲”。

該戰略目標是公司集體智慧的結晶，繼往開來，是未來發展的行動指引。為保障目標的順利實現，以及基于對公司價值的認可，公司同步推出回購公司股份方案以及限制性股票激勵計劃，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

本次回購方案的資金總額為5000萬-10000萬元，回購價格不高于5.5元，回購股份的實施期限自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，回購的股份將用于股權激勵或員工持股計劃。

本次股權激勵計劃為第二類限制性股票，授予價格為1.96元/股，股票數量為2080萬股，占公司總股本的2%，其中首次授予1664萬股，預留416萬股，預留部分約占本次激勵計劃的20%，預留股份用于激勵有潛力的員工以及吸引高端人才。首次擬激勵的對象人數為80人，其中董事高管7人，中層管理人員及核心技術（業務）骨干及董事會認為需要激勵的其他人員73人。

公司制定了嚴格的績效考核管理辦法，考核指標分為公司層面的業績考核條件、個人層面績效考核條件。公司層面的考核以凈利潤相對于2022年的增長率為指標，考核年度為2023-2025年，根據指標每年對應的完成情況核算公司層面歸屬比例。目標值分別為175%、285%、439%，觸發值為120%、208%、331%，若公司凈利潤未達到上述業績考核指標的觸發值，所有激勵對象對應考核當年計劃應歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。所以，該股權激勵計劃分配的不只股票本身，更是責任和期盼！期待在大家共同拼搏下，能夠圓滿實現公司戰略規劃既定的目標，推動公司向更高、更遠的方向發展！

附：戰略目標全文

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

未來三年（2023-2025年）發展戰略規劃

2023年8月

重要提示

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”、“海倫哲”）基于對國家政策、市場環境等方面的認知和機遇把握，并結合公司業務的現實基礎，編制了《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司未來三年（2023-2025年）發展戰略規劃》（以下簡稱“《公司三年發展規劃》”）。《公司三年發展規劃》中涉及的戰略目標、主要發展措施等屬于前瞻性陳述，均不構成公司對投資者的實質性承諾。

公司存在后續根據市場形勢、實際經營和發展需要對《公司三年發展規劃》的戰略目標做出調整的可能，敬請投資者注意投資風險。

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

未來三年（2023-2025年）發展戰略規劃

一、戰略目標

未來三年，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“海倫哲”或者“公司”）將積極踐行國家產業經濟發展政策，堅持以特種高端智能裝備制造為發展中心，以穩固發展國內市場和大力拓展國際市場雙輪驅動，深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造領域，努力實現“經營業績翻兩番、再造一個海倫哲”的經營目標，將海倫哲打造成行業知名的特種智能裝備制造領軍企業。

上述戰略總目標可以概括為“一、二、三、二、一”，即，“堅持一個中心、實施雙輪驅動、做大做強三項主業、實現業績翻兩番、再造一個海倫哲”。

二、業務發展措施

為實現未來三年戰略目標，結合公司發展現狀和競爭優勢，公司將聚焦發展特種車輛、特種機器人和軍工三大主業，主要發展措施如下：

㈠特種車輛

1.發展現狀及競爭優勢

海倫哲是一家以特種車輛制造為主業的上市企業，公司資質齊全，市場信譽好，擁有大量專利技術，科技創新和市場開拓能力較強，長期處于行業領先地位。公司產品系列齊全，在高空作業車市場占有率較高，特別是作為行業中唯一自主生產絕緣臂企業，絕緣斗臂車產品競爭力極強，市場地位穩固；上海格拉曼國際消防裝備有限公司（以下簡稱“上海格拉曼”）是消防車領域“百年老店”，技術領先，銷售渠道暢通，客戶滿意度高，地方政府支持力度大。公司長期注重客戶需求響應，注重大修維保隊伍建設，大客戶服務能力強，供應商關系穩固，具有可持續發展的堅實基礎。

2.戰略發展舉措

（1）立足技術領先，技術創新和產品開發堅持以高端化、智能化、差異化為導向，普通高車產品要緊跟智慧城市、新農村建設需求，電力市場的產品要跟進并適度超前新型電網、新能源發展，租賃市場要推動和引領行業高質量發展，消防車市場要注重搶險救援場景適應性開發。（2）持續加強銷售體系建設，特別是注重“流量＋”銷售模式創新，加強代理商遴選和規范性管理。（3）全面加強國際市場開拓，加強國際市場調研、技術交流、產品開發，靈活采取直營、代理、國際合作等方式迅速構建國際銷售體系，助推公司跨越式發展。（4）高度重視應急產業變化，發揮技術領先優勢，積極開發新產品，提升市場地位。

㈡ 特種機器人

1.發展現狀

（1）消防機器人、無人駕駛消防車、電力閥廳消防機器人。上海格拉曼消防滅火機器人設備在國內市場位居前列，已形成一定的技術壁壘；無人駕駛消防車，已成功配置在蘇州超高壓變壓站等單位；電力閥廳機器人在替代固定式滅火裝置具有顯著效果，已經在國家電網配置多套。2023年3月14日，上海格拉曼消防機器人入選第一批《上海市智能機器人標桿企業與運用場景推薦目錄》。

（2）電力應急作業機器人。公司電力應急作業機器人與城市小型化機動電力應急搶修車均通過了專家鑒定，整體技術達到國際領先水平。公司創新研發了全電驅動輪履復合的行走裝置、單支撐升降結構、自動轉向裝置等，解決了設備行走的穩定性及涉水、爬坡、自動轉向等問題；研發了變截面副車架、防雨專用裝置、輕量化車身，實現了整車小型化、輕量化、車內配電設備的安全運行及全天候作業。上述產品的推出對于解決城市地下配電場所及狹窄道路空間的不停電作業、提升作業效率和提高安全性能、推動作業車技術的發展進步有積極意義。此產品目前處于行業導入期，尚無競爭對手進入，已在國網上海公司形成小批量供貨，未來具備較好市場潛力。

（3）應急救援機器人。海倫哲在2009年承擔了江蘇省科技成果轉化項目，負責承擔“機器人化智能控制系列高空作業車研發和產業化項目”的開發任務，積極推動全系列專用車輛機器人化、智能化。目前，公司已圍繞城市排水形成一款排水機器人、圍繞帶電作業形成系列化自行走絕緣型高空作業機器人裝備，未來將繼續圍繞帶電作業、應急救援、應急保供電等應用領域，繼續拓展特種作業機器人產業。

（4) AGV/AMR、智能制造裝備與系統平臺研制。公司于2023年二季度啟動了AGV/AMR自主研發項目，目前首臺頂升力400kg AGV/AMR項目已展開設計，預計9月樣機裝配下線、年底前完成定型，擬以AGV/AMR為切入點、從自用到向外推廣，圍繞智能制造與智改數轉逐步開發離散型裝備制造業相關AGV/AMR與智能物流裝備、焊接機器人、裝配與檢測機器人及其對應信息化軟件平臺系統，形成海倫哲裝備行業智能制造新產業（300832）。

（5）公司參股蘇州鎰升機器人。海倫哲2018年投資參股的蘇州鎰升機器人科技有限公司，致力于工業機器人、工業滑臺、工業相機等自動化核心產品的研發、生產及應用與銷售，鎰升機器人不僅是EPSON工業機器人的認證經銷商和增值方案商，同時也是世界知名工控器件廠商SMC氣動產品與Panasonic傳感器產品在中國重要的合作伙伴。鎰升機器人擁有工業機器人技術服務團隊，為客戶提供業界極富挑戰性的機器人自動化技術開發和應用，尤其在工業機器人精密組裝、測試生產領域，連續多年為全球知名客戶提供強有力的技術服務。鎰升機器人在消費電子、汽車、新能源、OLED產業、5G、智能倉庫等領域為客戶提供工廠自動化規劃與方案整合，擅長工業機器人與視覺系統精密配合組裝作業。

2.競爭優勢

（1）科技積累扎實。公司長期堅持技術領先的差異化發展戰略，擁有學科專業齊全、技術水平高的技術隊伍。（2）格拉曼消防機器人等特種機器人產業起步早、成果多、產品競爭力強，在特種車輛智能化、機器人化等細分領域長期處于領軍地位，有較好的技術積累與行業基礎。（3）公司在工業機器人領域有過較長時間的產業探索，目前參股的蘇州鎰升機器人具備較好的發展態勢。（4）公司有智能制造和智改數轉的切實需求，能提供工業機器人產業發展的應用場景和基礎，滿足先自用、再向外推廣的產業導入與提升條件。

3.戰略發展舉措

（1）加強產品研發。積極學習借鑒國際國內行業先進經驗，以市場為導向加強技術和產品開發，加強高端人才引進與儲備。（2）優化組織機構建設。在徐州或上海、蘇州等地成立機器人子公司，拓展智能制造與特種機器人產業。子公司設立針對離散型的裝備制造行業智能制造研究室，研發AGV/AMR、焊接機器人、裝配與檢驗機器人、制造業企業智改數轉改造升級技術、智能倉庫、智能物流、企業制造信息化協同應用等技術；子公司設立特種機器人研究室，整合原消防機器人、帶電作業機器人、應急排水機器人研發資源與技術儲備，在公司優勢市場領域研發、銷售特種機器人產品。（3）拓寬產業鏈。收購MOM、MES等智能制造信息化協同系統公司，與智能制造裝備產業協同開拓市場。（4）加強與參股公司蘇州鎰升的產業協同，支持其做大做強工業機器人業務。

㈢軍工

1.發展現狀及競爭優勢

海倫哲軍工業務由全資子公司上海格拉曼開展，上海格拉曼成立于1989年3月，其前身是成立于1918年的上海消防器材廠，歷經數十年政治經濟變革變遷，1949年之后先后隸屬于上海市公安局、國家公安部、上海電氣（601727）集團，于2012年12月被海倫哲全資收購。可以說，上海格拉曼公司是一家稀缺的“百年老店”。上海格拉曼堅持“軍品優先，軍民融合”的發展策略，經營軍工業務多年，業務遍及各軍種，其研發生產的各類軍用裝備均具有較強的市場競爭力。

2.戰略發展舉措

（1）加強資源投入，穩步提升產品的技術水平和質量，滿足軍隊實戰化需要。（2）立足堅持特種車輛制造，堅持“車輛+”策略，不斷加強并發揮公司在**化洗消裝備領域的技術和市場領先優勢的同時，積極開發新品以豐富產品類型。（3）抓住武器裝備行業發展趨勢，通過并購等方式，布局國家政策支持、與主業有協同的高精尖產品領域，拓展發展空間。

三、戰略保障措施

㈠不斷提升公司治理水平

一是不斷提升公司治理水平，確保公司各治理機構各守其位、各司其職，公司內控有效，運行規范；二是制訂并披露公司未來發展戰略，公開發展目標和路線圖，增強市場、股東和員工信心；三是強化職業經理在企業經營管理中的主觀能動性，加強職業經理人隊伍建設；四是加強企業文化建設，強化企業發展內生動力和約束機制；五是加強風險管控能力建設，建立更完善的風險管控體系和機制；六是提高資金管理能力，為實現公司戰略目標提供資金支持。

㈡不斷優化企業組織機構

根據發展戰略和經營環境變化，不斷優化公司組織機構。一是加強科技創新力量建設，優化公司研究機構設置；二是加強銷售管理，設立專門針對國際市場的機構，探索“流量+”營銷新模式；三是整合公司機器人、軍工資產，根據板塊設立子公司，積極開發分拆上市資源，提升資產價值。

㈢優化人力資源管理

結合公司戰略規劃，公司將繼續加強團隊和人才建設，建立人才培養、引進和內部流動機制，制定有競爭力、兼顧短期和長期利益的薪酬管理體系和激勵考核體系，能者上、庸者下，持續優化人力資源體系。

為促進公司發展戰略實施，籌劃制訂股權激勵方案，根據年度經營目標重點考核激勵中層以上管理人員和業務骨干，并以此為抓手，全面優化公司各層級考核激勵機制，構建與企業發展相適應的薪酬機制；優化經營層與核心員工持股比例，建立股權激勵長效機制。

㈣打造品牌提升價值

為早日實現“將海倫哲打造成行業知名的特種智能裝備制造領軍企業”的戰略目標，公司各業務條線將加強各類產品（特別是拳頭產品）的品牌建設，同時加強企業形象建設，積極承擔企業經濟和社會責任，加強公共關系管理，不斷提升客戶、投資者、社會對企業發展認可度和認同感。

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

董事會

二零二三年八月十九日