世界信息:美瑞新材：公司向大股東定增能鞏固實(shí)際控制人對公司的穩(wěn)定控制

美瑞新材（300848）料股份有限公司（以下簡稱“美瑞新材”或“公司”）11月26日發(fā)布公告稱，公司于11月25日與中信建投（601066）、博時(shí)基金兩家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了電話會(huì)議中。在會(huì)議中，美瑞新材透露，公司向大股東定增，是基于滿足公司資金需求，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力支持的考慮。同時(shí)能鞏固實(shí)際控制人對公司的穩(wěn)定控制，保證公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

▲美瑞新材公告截圖

(資料圖片)

美瑞新材向投資者介紹了公司的聚氨酯產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為何選擇在河南布局。美瑞新材稱，聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目用地位于鶴壁市寶山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，異氰酸酯結(jié)合當(dāng)?shù)氐腂DO、PTMEG，將形成聚氨酯原料產(chǎn)業(yè)集群。另外，鶴壁當(dāng)?shù)氐拿夯ぎa(chǎn)業(yè)能夠?yàn)轫?xiàng)目提供部分原材料，與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈具有協(xié)同效應(yīng)。

關(guān)于河南項(xiàng)目建設(shè)的12萬噸特種異氰酸酯產(chǎn)品，美瑞新材表示，公司布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，設(shè)立專門項(xiàng)目組從事特種異氰酸酯的探索和研發(fā)積累，研發(fā)過程中與多個(gè)高校、科研院所的相關(guān)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行研討、合作和共同技術(shù)開發(fā)，并取得了一定成果。現(xiàn)已掌握制備特種異氰酸酯的核心技術(shù)。

美瑞新材表示，河南子公司擬生產(chǎn)的特種異氰酸酯具有不黃變、易儲存的優(yōu)點(diǎn)，以其為原料生產(chǎn)的聚氨酯制品具有更高的彈性、耐磨性，在隱形車衣、不黃變氨綸、高性能TPU等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，無論是自用于生產(chǎn)特種TPU還是對外銷售，均具有較好的市場前景。

談及河南項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如何，美瑞新材透露，經(jīng)過對聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的測算，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目利潤率水平將達(dá)到14.09%，所得稅后投資回收期約4年，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

美瑞新材還透露，聚氨酯新材料產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目按照建設(shè)計(jì)劃有序開展中。目前該項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書已獲得河南省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)，節(jié)能報(bào)告已獲河南省發(fā)展和改革委員會(huì)批復(fù)，項(xiàng)目安全條件審查已獲得河南省應(yīng)急管理廳批復(fù)，也取得了由鶴壁市自然資源和規(guī)劃局核發(fā)的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、由鶴壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核發(fā)的《建筑工程施工許可證》等手續(xù)。近期已根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案開工建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)周期預(yù)計(jì)為18個(gè)月。

有投資者關(guān)心，本次公司向大股東定增，是基于什么考慮？美瑞新材答復(fù)，本次擬向特定對象發(fā)行股票的目的主要有以下兩點(diǎn)：

（1）滿足公司資金需求，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力支持。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司營運(yùn)資金需求不斷上升。同時(shí)，為把握行業(yè)發(fā)展際遇進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及應(yīng)對下游終端市場的快速變換，公司需要充足的資金投入來支持技術(shù)研發(fā)和人才儲備。此外，近年來，國際環(huán)境復(fù)雜多變、新冠疫情對宏觀環(huán)境產(chǎn)生沖擊，公司面臨的外部環(huán)境不確定性因素日益增加，危機(jī)與機(jī)遇并存，公司需要有充足的流動(dòng)資金來滿足日常經(jīng)營需求，進(jìn)而為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。通過本次向特定對象發(fā)行股票，公司將提升資金實(shí)力，改善資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營能力，為核心業(yè)務(wù)增長、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局和未來信貸融資提供支持。

（2）鞏固實(shí)際控制人對公司的穩(wěn)定控制，保證公司長期穩(wěn)定發(fā)展。截至三季報(bào)披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人王仁鴻先生直接持有公司38.85%的股份，通過山東瑞創(chuàng)間接持有本公司8.28%股份，通過山東尚格間接持有本公司0.41%股份，共計(jì)持有本公司47.54%股份。若本次發(fā)行事項(xiàng)順利實(shí)施，王仁鴻先生合計(jì)持有的公司股份將進(jìn)一步提升，有利于鞏固對公司的控制地位、保障公司控制權(quán)穩(wěn)定，有利于公司在資本市場的長遠(yuǎn)發(fā)展。

▲美瑞新材25日收報(bào)22.54元/股，總市值45.08億元